Formulario Denuncias Operaciones Financieras no Autorizadas

Fecha:

Todos los campos con * son obligatorios.

1. FORMA DE DENUNCIA

Tipo de Denuncia*:

Anónima

Con Datos Personales

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD DENUNCIADA
Nombre de la Entidad o Empresa:*
Nombre Comercial:
Dirección fisica:
Teléfono:	Página Web:	Redes Sociales (ej.Facebook,link):
Personas Involucradas:
Provincia*:	Cantón*:	Parroquia*:

3. MOTIVO DE LA DENUNCIA*
Piramidación de capital	Concesión de creditos
Oferta rendimientos excesivos o sospechosos	Solicita dinero sin respaldo legal
Otros (especificar):

4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS*
Narración de los hechos correspondientes a su denuncia expuestos con claridad y precisión (2000 caracteres). De requerir más espacio, adjunte información adicional o sustento de la denuncia

5. EVIDENCIA ADJUNTA
Adjuntar archivo ZIP o RAR con todas las evidencias posibles con un límite de 10MB
Seleccionar Archivo *.zip

6. AUTORIZACIÓN *
Autorizo el uso de esta información para fines de investigación por parte de la autoridad compotente

Datos Personales

Validaciones

Registro exitoso

Confirmación de Registro

La información ha sido registrada de forma correcta

Provincia	Cantón	Parroquia